{"id":11168,"date":"2026-10-25T11:52:34","date_gmt":"2026-10-25T11:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/?p=11168"},"modified":"2026-10-25T11:52:34","modified_gmt":"2026-10-25T11:52:34","slug":"magin-diaz-resalta-la-importancia-de-fortalecer-el-sistema-antilavado-para-la-estabilidad-economica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/?p=11168","title":{"rendered":"Mag\u00edn D\u00edaz resalta la importancia de fortalecer el sistema antilavado para la estabilidad econ\u00f3mica"},"content":{"rendered":"<h1>Mag\u00edn D\u00edaz resalta la importancia de fortalecer el sistema antilavado para la estabilidad econ\u00f3mica<\/h1>\n<p>EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.\u2013 El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, destac\u00f3 la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevenci\u00f3n del lavado de activos para contribuir a la estabilidad econ\u00f3mica, la seguridad jur\u00eddica de las inversiones y la confianza internacional en la Rep\u00fablica Dominicana. Durante su participaci\u00f3n en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, D\u00edaz, en su condici\u00f3n de presidente del Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), se\u00f1al\u00f3 que la coordinaci\u00f3n entre las instituciones debe traducirse en resultados verificables frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<h2>Puntos clave<\/h2>\n<ul>\n<li>El funcionario resalt\u00f3 la transformaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), que ha incorporado est\u00e1ndares internacionales de calidad a sus procesos de trabajo y obtenido certificaciones en ese \u00e1mbito.<\/li>\n<li>D\u00edaz inform\u00f3 que desde la Presidencia del Conclafit se respaldaron la aprobaci\u00f3n del Plan Estrat\u00e9gico Bianual 2026-2027, la conclusi\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos y la adopci\u00f3n de la estrategia nacional derivada de ese ejercicio.<\/li>\n<li>Asimismo, anunci\u00f3 que en 2027 comenzar\u00e1 una nueva Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos correspondiente al per\u00edodo 2021-2026, como parte de los preparativos del pa\u00eds para la Quinta Evaluaci\u00f3n Mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat).<\/li>\n<li>El ministro tambi\u00e9n present\u00f3 la segunda edici\u00f3n de la Gu\u00eda General del Sistema Nacional de Prevenci\u00f3n, elaborada mediante la colaboraci\u00f3n entre la UAF y el Conclafit.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Contexto adicional<\/h2>\n<p>El documento actualiza e integra las dos gu\u00edas introductorias publicadas en 2020, tomando en cuenta los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), la normativa nacional y los riesgos actuales. Parte de los asistentes a la actividad que encabez\u00f3 el ministro de Hacienda (Foto: Direcci\u00f3n de Comunicaciones ministerio de Hacienda)<br \/>\nD\u00edaz llam\u00f3 a considerar la prevenci\u00f3n del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gesti\u00f3n continua de riesgos. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la participaci\u00f3n del sector privado, sus gremios y asociaciones en las decisiones del Conclafit.<\/p>\n<p><em>Nota: este resumen se gener\u00f3 en modo local (sin IA externa), por lo que solo reorganiza un extracto breve de la fuente en vez de reescribir el art\u00edculo completo. Para un art\u00edculo m\u00e1s extenso y totalmente reescrito con otras palabras, configura una clave de Claude, OpenAI o Gemini en Ajustes.<\/em><\/p>\n<p class=\"mac-credit\" style=\"font-size:0.9em;color:#666;border-top:1px solid #eee;padding-top:10px;margin-top:20px\">Informaci\u00f3n basada en una publicaci\u00f3n original de <a href=\"https:\/\/elnuevodiario.com.do\/magin-diaz-destaca-importancia-del-sistema-antilavado-para-la-estabilidad-economica\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">El Nuevo Diario \u2014 Econom\u00eda<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mag\u00edn D\u00edaz resalta la importancia de fortalecer el sistema antilavado para la estabilidad econ\u00f3mica EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.\u2013 El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, destac\u00f3 la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevenci\u00f3n del lavado de activos para contribuir a la estabilidad econ\u00f3mica, la seguridad jur\u00eddica de las inversiones y la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11169,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-11168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11168"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11168\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11405,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11168\/revisions\/11405"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bavaromagazine-130b396.ingress-earth.ewp.live\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}