EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de la Rep\u00fablica Dominicana (UAF) ofrecer\u00e1n un curso especializado sobre el nuevo r\u00e9gimen de responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, enfocado en el sector financiero, con la participaci\u00f3n del superintendente de Bancos, Enmanuel Cede\u00f1o Brea, y un cuerpo docente integrado por reconocidos expertos nacionales e internacionales. El curso \u201cLa responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica del sector financiero\u201d, coordinado por Aula ABA, unidad de capacitaci\u00f3n de la ABA, abordar\u00e1 los cambios introducidos por el nuevo C\u00f3digo Penal, que entr\u00f3 en vigor en agosto de este a\u00f1o, y las implicaciones que estos tienen para las organizaciones y quienes ejercen funciones de direcci\u00f3n, control y supervisi\u00f3n.<\/p>\n
En ese sentido, Guzm\u00e1n Coste se\u00f1ala que el curso ofrecer\u00e1 un abordaje integral de los nuevos desaf\u00edos mediante la articulaci\u00f3n de dimensiones jur\u00eddicas, corporativas, preventivas y operativas. Los contenidos abarcar\u00e1n gobierno corporativo, gesti\u00f3n del riesgo penal, mapas de riesgos, procesos de compliance penal, funci\u00f3n de cumplimiento, investigaciones internas y actuaci\u00f3n de los operadores de justicia. Agrega que se analizar\u00e1 la relaci\u00f3n entre este nuevo escenario y los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Nota: este resumen se gener\u00f3 en modo local (sin IA externa), por lo que solo reorganiza un extracto breve de la fuente en vez de reescribir el art\u00edculo completo. Para un art\u00edculo m\u00e1s extenso y totalmente reescrito con otras palabras, configura una clave de Claude, OpenAI o Gemini en Ajustes.<\/em><\/p>\n